Що таке легалізація доходів?
Під легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, належить розуміти вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння …
Що означає відмивання коштів?
Відмивання грошей – це процес, який дозволяє приховати незаконне походження таких грошей. Цей процес має небезпечний характер, оскільки він дозволяє злочинцям користуватися своїм прибутком без створення загрози для джерела таких прибутків.
Що таке брудні гроші?
Брудні гроші – це активи отримані від організованої злочинності, злочинної діяльності та незаконної економічної діяльності (тобто від всіх видів діяльності, про які підприємці компетентні органи не повідомляють).
Що вважається великим та особливо великим розміром легалізації відмивання майна, одержаного злочинним шляхом?
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (пункт 1 примітки до ст. 209 КК України). Так, в 2021 році 6 000 нмдг становить 6 810 000 грн.
Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. 1. Вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та …
«Відмивання грошей» — це конверсія, або «очищення» майна, яка бере початок від серйозного злочину з метою приховання джерела його походження.
by КО Черевко · 2019 · Cited by 1 — До основних способів легалізації (відмиванню) доходів, одер- жаних злочинним шляхом можна віднести: надання різноманітних подарунків посадовим особам, а дуже …